Etablissement bancaire recrute un Responsable Lab
Mission :
- L'analyse lab/ft veille au respect de la réglementation en vigueur en matière de lab/ft
- Assure la gestion du dispositif de surveillance et de contrôle relatif aux risques et non conformité de second niveau du risque LAB/FT, piloté par le responsable Lab/ft et le responsable sécurité financière
- Analyse et les alertes émises par le module lab/Amplitudes ainsi que par les agences relatives à ces alertes
- Contrôle et analyse les comptes des clients à risque ( Ppe, Association, partis politiques, clients scorés rouge ou orange et assure un contrôle du second niveau relatif à la complétude et à la qualité des DRC
- Contrôle la complétude et à la qualité des données de la fiche client dans le SI
- Analyse des déclarations internes de doutes transmises par les collaborateurs
- Contribue avec le responsable Lab/ft au filtrage de la base client et à la gestion des résultats de ces filtrages outils et liste FIRCOSOFT ( sanctions, ppe embargos )
- Remonte les résultats de toutes les enquêtes à la hiérarchie ainsi que ses conclusions
- Contribue aux investigations relatives aux demandes d'information qui émane des autorités et contribue à la coordination du dispositif Lab/fT
Profil :
- Formation tous les domaines du lab/ft
- Méthodologie d'analyse à l'outil LAB/ AMPLITUDE
- Expérience dans le domaine bancaire
- Bac+3 à 4 licence ou maitrise en gestion finance
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